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大陸.資金.對策/台商OBU帳戶稅務風險新分析

•大陸.資金.對策/台商OBU帳戶稅務風險新分析

大陸.資金.對策/台商OBU帳戶稅務風險新分析

CRS將對台灣OBU帳戶產生嚴重衝擊,除影響台灣銀行業的OBU獲利外,也會給台商帶來巨大稅務風險。不可否認,台商喜歡OBU的原因就在於保密,也因為保密,台灣稅務局過去很難知道OBU帳戶內實際資金往來情況,自然也就不會衍生課稅問題,但隨著國際反洗錢與CRS壓力越來越大,先是今年52日台灣行政院洗錢防制辦公室,針對洗錢及資恐風險評估報告分析指出,OBU(國際金融業務分行業務)是台灣金融業非常高風險的弱點,再加上去年12月台灣金管會將OBU帳戶的調閱權全部授權給稅務局,表示台灣官方除將對銀行從事OBU業務大幅整頓,也會要求揭露更多往來資金及帳戶所有人的資訊,過去台商最喜愛的OBU保密功能將被大幅限縮。

上述所謂台灣金管會將OBU帳戶調閱權力全部授與給稅務局,是指20171229日金管會發文,廢止了20056月金管會要求稅務局在調閱OBU帳戶前,必須先徵得台灣金管會同意的規定,也就是說,現在台灣稅務局只要經財政部核准,不再需要逐案經金管會同意,就可以向銀行調閱任何一個OBU帳戶的資料,也就是說台灣稅務局已擁有調閱OBU帳戶資料的所有權力。

不只如此,台商開在台資銀行香港分行的帳戶,從屬地原則來看,雖不在台灣稅務局管轄範圍內,但台資銀行終究最後還是在台灣主管機關的行政指導範圍內,如果台灣稅務局要求台資銀行總行轉要求在香港的分行提供台商境外帳戶資料,在香港法律和台灣法律間,台灣銀行業恐得找到新的平衡點。

台商利用第三地境外公司所開設在台灣的OBU帳戶,隨著境外公司的用途是Holding(控股)還是Trading(交易),在資金安排上也會有不同目的, 一般而言,HoldingOBU帳戶除了準備對大陸進行投資的款項,和從大陸利潤匯出的資金以外,不該有頻繁資金進出才是,再加上Holding的資金多屬資本項下,都有正規且合法的理由可以解釋,被查稅的風險較低,所以台商真正的OBU稅務風險不在Holding,而是在從事TradingOBU帳戶。

長期以來,以三角貿易模式從事國際業務的台商,最後大都選擇把利潤放在TradingOBU帳戶內,因為這樣一來,在台灣和大陸都可以少繳很多所得稅,但就是因為TradingOBU帳戶會跟隨業務往來頻繁進出資金,比起Holding帳戶更容易引起銀行注意。

正如本文一開始所說,CRS和反洗錢,反避稅甚至反恐,都是世界各國未來主流趨勢,不只在台灣,大陸也一樣在如火如荼地進行反洗錢和反避稅,不但在今年的930日就要和76個國家或地區正式生效CRS,開始交換彼此的金融帳戶資訊(台灣首波CRS2020531日正式生效),甚至在20179月由國務院辦公廳發文,要求銀行等金融機構必須和稅務局直接「共享」銀行帳戶內的資料,目前就等待電腦系統的聯網工作,可以看出,大陸反洗錢和反避稅的力度一點都不亞於台灣。

(摘自 每日頭條)

移民門再關一扇 「國際企業家規定」將取消

川普政府25日宣布,將取消歐巴馬為吸引外國企業家而制定的移民計畫。國安部表示「企業家規定」(IE Final Rule)以特殊人道和符合公眾利益為由,特准部分人來美,並發給工作許可,這已逾越了公權力,並對美國工人和投資人的保護不夠,更不是吸引外國企業家的恰當方式。

國安部指出美國已經為外國富豪提供了來美投資的管道,如EB-5簽證,只要在美國投資50萬元以上,就可獲得綠卡和最終成為公民。

(摘自 世界日報)

華人夫妻回國10個月,美國綠卡差點被吊銷,

別以為綠卡到手就沒事了!

休斯頓一對華人夫婦在美國生活多年並已取得了美國綠卡,因工作緣故出境十個多月,再度返美時被海關抓到小黑屋進行談話,雖然可以進入美國,但是在他們的護照和回美證上都印上了“I-407 advised”的字樣。想要安全的回到美國,除了準備自己的護照和返美證以外,另外拿出一些證明也能夠避免被海關懷疑。如在美生活之水電費單.小孩入學許可證明.稅務證明等,若不幸真的被海關要求簽署放棄綠卡的I-407檔時,請一定要先拒絕簽屬否則將即刻生效。

(摘自 華人工商網)

世界富豪們都是如何購買新國籍的?

投資者願意,政府願意”, 極個別國家會免費授予公民身份,不過不符合要求的富豪們還可以從其他二十多個國家購買公民資格,其中就包括部分歐盟成員國。全球各地的投資移民專案(簡稱為CIP)就廣受巨富們追捧,如今生意蒸蒸日上。CIP的多數項目並不直接出售國籍,而是先用黃金居留許可回報在該地有巨額投資的人,富豪們獲取這類居留許可五年後,通常就可以申請公民資格了。在經濟欠發達國家,投資移民專案對經濟大有裨益,有助於他們擺脫債務,國籍甚至已經成為部分國家最重要的出口商品”——據國家貨幣基金組織統計,1984年,首個投資移民專案正式成立。專案成立初期進展不順,然而在2009年,持有加勒比海島國護照的人獲准免簽證前往26個歐洲申根國家,此後投資移民項目影響力便開始日益擴張。2014年,位於中美洲加勒比海地區的聖基茨和尼維斯島國有14%GDP要歸功於投資移民項目,其他報告甚至估計該項目貢獻了高達30%的全國收入。

(摘自 中原網)

新政!安提瓜護照降至10萬美金後,現又狂放利好!

安提瓜政府宣佈在2017.11.1——2018.10.30優惠期間內安提瓜護照項目一家四口以內捐贈款從20萬美元降到10萬美元,申請費砍半,直降10萬美元,在眾多護照項目中,安提瓜護照可以說是目前市場上最便宜、性價比最高的護照項目,捐款僅需10萬美元,買房只需20萬美金,一家四口就能拿安提瓜護照。而且安提瓜作為英聯邦成員國,持有安提瓜護照還擁有以下優勢:

1、應對CRS :持有安提瓜護照來保障名下的資產安全。CRS實施,資訊交換將高淨值人士海外所有金融帳戶資訊全部回饋回國,也就是對高淨值人士的海外資產一目了然。

2、全球旅行:持有安提瓜護照可以享受免簽國待遇,無需簽證暢遊世界,可任意出入英國、香港、加拿大、新加坡等最少130多個國家及地區。

3、全球資產配置: 持有安提瓜護照,意味著有更多的選擇去別國,投資,開設銀行帳戶,旅行,居住或是做生意。

4、離岸金融、海外投資理財:持安提瓜護照不僅能免繳個人所得稅、淨值稅、贈與稅、遺產稅等當地稅務;並且不徵收海外收益稅、淨資產稅、繼承遺產稅、資本利得稅等。

5、海外上市/設立離岸公司:目前國內上市排期長,難度較大,海外上市是許多企業的另一選擇,若是擁有安提瓜護照,海外上市則變得簡單。

6、子女上外籍國際學校:持有安提瓜護照,孩子就能夠進入中國的國際學校就讀;清華大學更是發佈了外籍學生可以免考試入學。

 (摘自 中原網)

美再加強移民執法 保護合法守法者權利

為解決庇護申請長年積壓及庇護政策被濫用的問題,美國司法部長塞申斯宣布,家暴和幫派犯罪受害者,將不再具備申請庇護的資格。另外,對於以欺詐方式獲得身份者,美國將設立辦公室負責追溯查核。

美國移民法庭目前積壓的案件大約有70萬起,並且在持續累積。

塞申斯說,由於大批在原籍國擔驚受怕的外國人申請庇護,合法申請反而被埋沒。美國的移民系統不應該承擔他國對犯罪控制不力的責任。

移民律師葉寧:「家庭暴力、幫派犯罪沒有什麼政治概念在裡面,它本來就是一種社會性的犯罪,任何一種政治意識型態的國家都會有幫派或者家暴犯罪,所以這個事情上他如果做一點修改的話,也是說得過去的。」

另外,美國公民和移民服務局USCIS局長李西斯納Lee Francis Cissna宣布將在洛杉磯設立一個新的辦公室,查處曾有遣返令在身、但利用假資料獲得綠卡和公民身份的人,案件最早可回溯到1990年代。

(摘自 新唐人)

新規:獲永久綠卡前 轉換身分者可留美18個月

美國臨時綠卡持有人申請轉換為永久綠卡,在臨時綠卡過期但尚未獲得批准時,移民局給予繼續在美居留12個月的權利,現在這個期限延長為18個月。美國移民局(USCIS)於612日公告,自2018611日開始,遞交I-751表或I-829表的申請人,將收到I-797表行動通知(遞交回條),作為其I-551表(綠卡)過期後18個月內,仍維持在美國居留合法身分的證據。

 (摘自 大紀元)

 
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